Formation fraude documentaire
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Retrouvez-nous pendant 2 heures pour échanger autour de la détection des faux documents, à l’heure où l’essor de l’intelligence artificielle générative (deepfakes, faux documents d’identité, faux sites générés par IA) rend la fraude documentaire de plus en plus difficile à détecter. Nous aurons l’occasion d’aborder le contexte et les définitions clés, les enjeux légaux, les méthodes pour les détecter ainsi que les mesures et bonnes pratiques à mettre en place.
Au programme :
Partie I : Contexte & définitions
- Définition de la fraude documentaire (fraude ou falsification d’un document)
- Pourquoi c’est un risque : escroquerie, risque opérationnel, risque légal, risque d’image (clients/partenaires)
- Chiffres clés : fréquence en entreprise, prix des faux documents sur le marché noir, packs KYC sur le darknet
- Typologies de faux documents : contrefaçon, falsification, documents volés vierges
- …
Partie II : Les enjeux légaux
- Dispositions pénales
- Lien avec la loi du 12 novembre 2004 (LCB-FT)
- Risque de complicité pour ceux qui laisseraient passer un faux détectable
Partie III : Comment les détecter ?
- Principe de diligence raisonnable (pas d’obligation d’expertise d’agent public)
- Outil de référence
- Conseils pratiques
Partie IV : Que mettre en place ?
- Cartographier les risques
- Mettre à disposition des outils de contrôle
- Sensibiliser les collaborateurs (notamment les nouveaux arrivants)
- Focus social engineering : technique de ciblage des maillons les plus faibles
Partie V : Les risques
- Risque de réputation (image, relations commerciales)
- Risque légal et juridique (amendes, sanctions pénales, retrait de subventions)
- Risque opérationnel (blocage des process)
- Risque financier (coûts directs et indirects)
- Cas réel
Infos
2H en présentiel / à Distance
12 places en présentiel le reste à distance