Cabinet d’avocats au Luxembourg spécialisé enlutte contre le blanchiment

La lutte contre le blanchiment repose sur des dispositifs de vigilance capables de s’adapter aux risques réels de l’organisation.

L’identification des profils exposés, l’analyse des opérations et la connaissance des relations d’affaires constituent des points essentiels pour détecter les comportements inhabituels et répondre aux obligations LBC-FT.

L’accompagnement peut intervenir à différents niveaux, depuis l’évaluation du dispositif existant jusqu’à la mise en place de procédures de contrôle adaptées. Classification des risques, connaissance client, surveillance des transactions et remontée des alertes doivent former un ensemble cohérent, régulièrement actualisé au regard des évolutions réglementaires et des pratiques de l’organisation.

Mais notre intervention ne s’arrête pas aux professionnels assujettis. Nous conseillons également les investisseurs, entrepreneurs et personnes privées confrontés à des blocages de fonds ou d’opérations, des refus de relation d’affaires ou des mesures de vigilance dont ils contestent le fondement, la proportionnalité ou la mise en œuvre.

Lorsque les mécanismes de lutte contre le blanchiment sont détournés de leur finalité, invoqués abusivement ou appliqués de manière disproportionnée par un prestataire, LODESTAR analyse la situation, challenge la justification juridique de la mesure et défend les intérêts de son client.

Du préventif au contentieux

LODESTAR intervient sur l’ensemble de la chaîne : prévenir le risque, structurer les dispositifs, accompagner leur mise en œuvre, gérer les contrôles et investigations, mais aussi contester les décisions et défendre ceux qui en subissent les conséquences.

Nous conseillons ceux qui doivent appliquer les règles. Nous défendons ceux qui doivent répondre de leur application. Et nous agissons pour ceux qui en subissent une utilisation injustifiée.

Conseil ou contentieux, demandeur ou défendeur : LODESTAR intervient des deux côtés du dossier.