Formation AML (Anti Money Laundering)au Luxembourg

Identifier une opération inhabituelle ne suffit pas : encore faut-il comprendre les mécanismes qui peuvent dissimuler des flux illicites et connaître les obligations qui s’imposent lorsqu’un risque apparaît. Ce module replace ainsi les enjeux AML/CTF dans leur contexte réglementaire et opérationnel.

Le parcours s’adresse aussi bien aux nouveaux collaborateurs qu’aux professionnels impliqués dans la conformité, les opérations, la relation client ou les fonctions de contrôle. Il leur donne une lecture structurée des responsabilités de chacun et des exigences qui encadrent la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

La théorie est mise en perspective à travers des situations inspirées de la pratique, afin de relier les règles aux problématiques susceptibles d’être rencontrées dans l’exercice des fonctions.

Une attestation de participation sera délivrée à la fin de la formation.