Formation KYC (Know Your Customer)au Luxembourg

Placez la connaissance client au cœur de vos pratiques de conformité.

De l’entrée en relation au suivi dans le temps, cette formation explore les étapes clés du processus KYC et les contrôles indispensables à une connaissance client fiable.

Détail de la formationKYC (Know Your Customer)

À qui s’adresse-t-elle ?

Analystes KYC · Analystes conformité · Compliance Officers · RC

Les objectifs

Maîtriser les étapes essentielles du processus KYC

Identifier et évaluer les risques liés au client

Vérifier la cohérence des informations et documents collectés

Adapter la vigilance au niveau de risque

Comprendre les enjeux

Une connaissance client fiable se construit dès l’entrée en relation et se poursuit pendant toute sa durée. Au-delà de l’identification, elle nécessite de réunir les informations pertinentes, d’en apprécier la cohérence et d’adapter les contrôles au niveau de risque présenté.

Ce module aborde les différentes étapes du parcours KYC, avec une attention particulière portée aux procédures à distance, à l’examen des pièces justificatives et à la détection des anomalies documentaires. Les participants apprennent également à déterminer le niveau de vigilance approprié et à assurer l’actualisation des données collectées.

Les recherches en sources ouvertes et la vérification des antécédents viennent compléter cette démarche pour enrichir l’analyse du profil client. L’approche peut être adaptée aux procédures, aux métiers et aux enjeux propres à chaque organisation.

Une attestation de participation sera délivrée à la fin de la formation.

Durée

2 à 12 heures selon le public et le niveau

Format

Support

Intervenant

Anthony Cardinaux

Sandra Birtel

Langues

Français, Anglais

Programme de la formationKYC (Know Your Customer)

Maîtriser les diligences relatives à la clientèle

Identifier les documents et informations nécessaires

Gérer l’entrée en relation à distance

Évaluer la recevabilité des documents

Repérer les falsifications et signaux d’alerte

Classer les clients selon leur niveau de risque

Assurer l’actualisation des données clients

Exploiter l’OSINT et vérifier les antécédents

Mettre en pratique les contrôles KYC

RenseignementsFormation KYC (Know Your Customer)

Échangeons sur vos besoins de formation

LODESTAR propose au Luxembourg des formations juridiques et réglementaires conçues autour des réalités opérationnelles des organisations.

Chaque formation est adaptée au niveau des participants, à leur environnement professionnel et aux enjeux spécifiques rencontrés. Contactez-nous pour plus d’informations.

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