Formation Monitoring des Transactionsau Luxembourg

L’analyse des flux financiers permet de faire émerger des anomalies qui ne sont pas toujours visibles lors des contrôles initiaux. Savoir interpréter une opération dans son contexte, retracer la circulation des fonds et reconnaître un comportement atypique constitue ainsi un élément essentiel du dispositif de vigilance.

Ce module accompagne les participants dans la lecture et l’examen des transactions afin de distinguer les opérations nécessitant des investigations complémentaires. L’analyse est également abordée comme un moyen d’identifier certains indices pouvant révéler une infraction financière.

Le parcours intègre les démarches de déclaration auprès de la CRF luxembourgeoise ainsi que les problématiques spécifiques de fraude fiscale et de fraude à la TVA. Les situations étudiées peuvent être adaptées aux activités, aux risques et aux pratiques de l’organisation.

Une attestation de participation sera délivrée à la fin de la formation.